غسيل الأموال
3 مقال مرتبط
أخبار
إجازة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال
تتضمن الإستراتيجية العديد من الأهداف أهمها توحيد فهم مخاطر جرائم غسيل الأموال في السودان
أخبار
السجن لـ"عبد الباسط حمزة" والغرامة مع إقرار استرداد الأموال
بخصوص مصادرة الأموال موضوع البلاغ رأت المحكمة أنه تم استردادها من قبل لجنة إزالة التمكين بموجب قانون سارٍ
أخبار
لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الأول
سونا: ناقش الاجتماع استعدادات البلاد للدخول ضمن شراكة التقييم المتبادل للمعلومات في العام 2023
