غسل الأموال
2 مقال مرتبط
أخبار
إجازة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال
تتضمن الإستراتيجية العديد من الأهداف أهمها توحيد فهم مخاطر جرائم غسيل الأموال في السودان
أخبار
لجنة حكومية متخصصة لتقييم أداء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أوصت الورشة بتنظيم برنامج تثقيفي لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل اللجنة التنسيقية بين البنك المركزي والمراجعين الخارجيين للمؤسسات المالية.
